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  • Généralités

    • MODALIDADES DE EXAMEN SEGÚN SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD

      La modalidad ordinaria de examen es de carácter escrito consistiendo en la resolución de 5 preguntas cortas.

      En caso de cancelación de la actividad presencial en la UCA, la evaluación de la asignatura en la correspondiente convocatoria se desarrollará de la siguiente forma:

      En el día señalado oficialmente para la realización del examen final y en la hora fijada, se enviará el examen por el correo electrónico del campus virtual y se habilitará una tarea para que pueda subirlo una vez realizado. El examen constará de 4 preguntas de desarrollo de contenido teórico-práctico. El tiempo de realización es 1 hora. No se permiten entregas transcurrido ese plazo.

      Este formato responde a la modalidad ordinaria de examen teórico-práctico ya previsto en la ficha de la asignatura.

      El examen tendrá un valor de 7 puntos para quienes hayan superado la evaluación continua en el curso, y 10 puntos para quienes no lo hayan hecho.

  • Tema 1. Introducción a la criminalidad económica transnacional

  • Tema 2. Parte general del Derecho penal económico europeo y del Derecho penal Internacional

  • Tema 3. Organismos e instrumentos de investigación y persecución. Especial referencia a la UE.

  • Tema 4. Tipologías delictivas económicas asociadas al crimen organizado

  • Tema 5. Tipologías delictivas vinculadas a los mercados financieros.

    • Contenidos

      • Operaciones con información privilegiada.
      • Manipulación de mercado.
      • Abuso de información privilegiada.
      • Estafa de inversores.
      • Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
      • Obstáculos a una regulación penal eficaz.
  • Tema 6. Tipologías delictivas relacionadas con la corrupción

    • Contenidos

      • El Convenio NU contra la corrupción.
      • El marco europeo de lucha contra la corrupción.
      • La regulación penal en España.
  • Tema 7. Blanqueo de bienes internacional y paraísos fiscales.

    • Contenidos

      • Regulación internacional sobre blanqueo de capitales.
      • La regulación extrapenal en España.
      • El secreto bancario.
  • Material para la resolución de casos prácticos

  • Normas para trabajos de investigación

  • Ejemplos de supuestos prácticos